В геометрической прогрессии растет число обращений к нам за помощью в связи с блокировкой расчетных счетов организаций и предпринимателей, а также счетов и банковских карт физических лиц на основании положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Помимо очевидных неудобств, такая блокировка, если не принять меры, в итоге повлечет фактическую невозможность открытия счетов и, следовательно, ведения дел не только самим «пострадавшим», но и всеми взаимосвязанными с ним лицами.
Поскольку приостановление операций по счетам производится Финмониторингом автоматически, по формальным признакам, его негативные последствия зачастую испытывают на себе вполне (или почти) добросовестные лица. Таким лицам мы готовы помочь.
Наши специалисты:
- проанализируют причины блокировки счета
- помогут в сборе необходимых для снятия блокировки документов
- проведут переговоры с специалистами банка
- обратятся в суд
Мы также можем проанализировать текущие операции по Вашим счетам с целью выявить и устранить риски их блокировки.